Schweiz: Antimafia-Ersuchen aus Rom +++ Anklage der ‘Ndrangheta-Organisation / Suisse : Mise en accusation d’une organisation de type ‘Ndrangheta / Svizzera: Rinvio a giudizio di un'organizzazione di stampo ‘ndranghetistico
Die Bundesanwaltschaft (BA) erhebt Anklage gegen Mitglieder einer kriminellen Organisation, die mindestens seit 1994 in der Schweiz aktiv war. Diese Organisation operierte autonom auf der Achse Zürich-Tessin-Italien hauptsächlich im Bereich des internationalen Rauschgiftschmuggels, des internationalen Waffenschmuggels nach Italien und der Geldwäscherei.
Die BA erhebt gegen 13 Personen Anklage vor dem Bundesstrafgericht in Bellenz (Ital. Bellinzona) wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter des Schweizerischen Strafgesetzbuches; StGB), qualifizierter Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 2 lit. a, b und c StGB), qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 1 und 2 Betäubungsmittelgesetz, BetmG), qualifizierter Widerhandlung gegen das Kriegsmaterialgesetz (Art. 33 Ziff. 1 und 2 KMG) sowie weiterer Delikte. Unter den Beschuldigten befindet sich der Chef der fraglichen kriminellen Organisation, der aus Mesoraca (I) stammt und das schweizerische Bürgerrecht erwarb. Er ist in der Schweiz einschlägig vorbestraft.
Die kriminelle Vereinigung, bei der es sich um eine ‘Ndrangheta-Organisation handelt, war auf Dauer angelegt und stabil strukturiert; sie verfügte über eine rigide Hierarchie und eine hierarchisch geregelte Aufgabenverteilung. Die Organisation hielt ihre Struktur und ihre Mitglieder geheim, um kriminelle Gewalthandlungen zu verüben oder sich mit kriminellen Mitteln zu bereichern. Sie operierte in der Schweiz autonom, hatte aber enge Verbindungen zu den angestammten kalabrischen Klans, namentlich zum Klan Ferrazzo aus Mesoraca (I). Außerdem unterhielt sie Beziehungen zu ‘Ndrangheta-Organisationen, die in anderen Gebieten Italiens, insbesondere in Kalabrien und der Lombardei Vorherrschaft besitzen, und hatte die gleichen Zielsetzungen.
Im Laufe der Ermittlungen wurden kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit internationalem Rauschgiftschmuggel im Umfang von über 14 Kg. Kokain, internationalem Waffenschmuggel im Umfang von mindestens 285 Stück und Geldwäscherei von insgesamt über 15 Millionen Schweizer Franken überwacht. Die Geldwäschereihandlungen stehen in Zusammenhang mit der widerrechtlichen Abzweigung von Vermögenswerten aus den Zürcher Gesellschaften World Financial Services AG und PP Finanz Service GmbH zum Nachteil zahlreicher Kunden, die diesen Gesellschaften ihre Ersparnisse zur Anlage auf dem Forexmarkt anvertraut hatten.
Die Strafuntersuchung der BA wurde Ende 2002 nach einem Informationsersuchen der Direzione Nazionale Antimafia aus Rom ausgelöst. Die BA und die Bundeskriminalpolizei (BKP) arbeiteten von da an sowohl mit den Zürcher und den Tessiner Strafverfolgungsbehörden als auch mit den zuständigen italienischen Strafbehörden eng zusammen.
Im gleichen Sachverhaltskomplex wurden im Sommer 2011 zwei abgekürzte Verfahren gemäß Art. 358 ff. StPO eingeleitet und drei Strafbefehle gemäss Art. 352 ff. StPO erlassen.
Für sämtliche beschuldigten Personen gilt bis zur gerichtlichen Beurteilung die Unschuldsvermutung. Mit Einreichung der Anklageschrift ist für die Information der Medien das Bundesstrafgericht in Bellenz zuständig.
Le Ministère public de la Confédération (MPC) estime avoir recueilli suffisamment d’éléments pour prouver l’existence d’une organisation criminelle autonome active en Suisse depuis 1994 au moins. Cette organisation opérait sur l‘axe Zurich-Tessin-Italie, essentiellement dans le domaine du trafic international de stupéfiants, du trafic international d’armes à feu à destination de l’Italie et du blanchiment d’argent.
Le MPC a mis en accusation 13 personnes devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone pour participation ou soutien apporté à une organisation criminelle (art. 260ter du Code pénal; CP), blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis, ch. 2, let. a, b et c CP), infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (art. 19, ch. 1 et 2 de la loi sur les stupéfiants, LStup), infraction qualifiée à la loi sur le matériel de guerre (art. 33, ch. 1 et 2 LFMG) et autres délits. Parmi les prévenus figure le chef de cette organisation, originaire de Mesoraca (I), lequel a acquis la nationalité suisse. Il a déjà été condamné en Suisse.
Etablie pour s'inscrire dans la durée, l'organisation criminelle de type ‘Ndrangheta avait des structures solides ; elle disposait d'une hiérarchie rigide qu'elle respectait strictement lorsqu'il s'agissait de répartir les tâches. L'organisation gardait le secret sur sa structure et sur ses membres afin de commettre des actes de violence ou de s'enrichir par le crime. Elle opérait de manière autonome en Suisse ; mais, elle avait aussi des liens étroits avec les clans calabrais traditionnels, notamment le clan Ferrazzo de Mesoraca (I). En outre, elle entretenait des rapports avec les organisations de type ‘Ndrangheta qui ont la haute main dans d'autres régions d‘Italie, notamment en Calabre et en Lombardie, organisations dont elle partageait les objectifs criminels.
L'enquête a révélé des activités illégales en lien avec un trafic international de stupéfiants portant sur plus de 14 kilogrammes de cocaïne, un trafic international portant sur 285 armes à feu au moins et le blanchiment de plus de 15 millions de francs suisses. Le blanchiment d'argent s'inscrit dans le cadre du détournement de valeurs patrimoniales prélevées sur les sociétés zurichoises World Financial Services AG et PP Finanz Service GmbH au préjudice de nombreux clients qui leur avaient confié leurs épargnes pour qu'elles les placent sur le marché du Forex.
L'enquête pénale du MPC découle d'une demande d'information présentée par la Direzione Nazionale Antimafia de Rome à la fin 2002. Le MPC et la Police judiciaire fédérale (PJF) ont, depuis lors, collaboré étroitement avec les autorités de poursuite pénale zurichoises, tessinoises et italiennes.
Dans le même contexte, le MPC a ouvert deux procédures simplifiées pendant l‘été 2011 conformément à l'art. 358 ss CPP ; dans trois autres cas, il a rendu une ordonnance pénale conformément à l'art. 352 ss CPP.
La présomption d'innocence vaut pour toutes les personnes prévenues jusqu'au prononcé d'une éventuelle sentence. Du fait du dépôt de l'acte d'accusation, la responsabilité d'informer les médias passe au Tribunal pénal fédéral.
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ritiene aver raccolto sufficienti elementi probatori atti a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione criminale autonoma, attiva a partire almeno dal 1994, in Svizzera. La stessa operava sull'asse Zurigo-Ticino-Italia, principalmente nell'ambito di traffici internazionali di stupefacenti, di traffici internazionali di armi da fuoco verso l'Italia e del riciclaggio di denaro.
Il MPC promuove l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale di Bellinzona nei confronti di 13 persone per titolo di partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260ter del Codice penale; CP), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 lett. a, b e c CP), grave infrazione alla Legge sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), grave infrazione alla legge federale del sul materiale bellico (art. 33 n. 1 e 2 LMB) e altri reati. Fra gli imputati figura il capo dell'organizzazione criminale indagata, il quale è originario di I-Mesoraca, ha acquisito la cittadinanza elvetica e ha precedenti penali specifici in Svizzera.
Dalle indagini emerge che il sodalizio criminale, di stampo ‘ndranghetistico, è duraturo e stabilmente strutturato e fondato su una gerarchia rigida e sulla ripartizione di compiti secondo determinate regole gerarchiche. L'associazione tiene segreti la sua struttura e i suoi membri allo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con mezzi criminali. Opera autonomamente in Svizzera, ma è strettamente collegata alle cosche originarie calabresi, in particolare la cosca Ferrazzo di I-Mesoraca. Mantiene inoltre rapporti di natura criminale con organizzazioni di stampo ‘ndranghetistico egemoni in altri territori d'Italia, in particolare in Calabria e Lombardia, con cui condivide finalità criminali.
Nel corso delle indagini sono state monitorate attività criminali riferite a traffici internazionali di stupefacenti per oltre 14 chilogrammi di cocaina, traffici internazionali di armi da fuoco per almeno 285 pezzi, nonché attività di riciclaggio di denaro per un importo complessivo superiore a 15 milioni di franchi svizzeri. Gli atti di riciclaggio s'iscrivono nell'attività criminale di distrazione di valori patrimoniali effettuata ai danni delle società zurighesi World Financial Services AG e PP Finanz Service GmbH e di numerosi clienti che alle stesse avevano affidato i propri risparmi per essere investiti nel mercato del Forex.
Il MPC ha avviato l'inchiesta penale alla fine del 2002, in seguito a una domanda d'informazioni della Direzione Nazionale Antimafia di Roma. Da allora il MPC e la Polizia giudiziaria federale (PGF) hanno collaborato strettamente con le competenti autorità inquirenti zurighesi, ticinesi e italiane.
Durante l'estate 2011 il MPC ha avviato due procedure di rito abbreviato ai sensi dell'articolo 358 e seguenti CPP ed emesso tre decreti d'accusa ai sensi dell'articolo 352 e seguenti CPP.
Rispetto a tutti gli imputati vige la presunzione d'innocenza fino al giudizio del tribunale. Dal deposito dell'atto d'accusa, la responsabilità dell'informazione dei media passa al Tribunale penale federale di Bellinzona.
